สรุปสาระสำคัญ*
ผู้จัดการบริการ: สิริกานต์ (0-2356-7703), ธนิฏฐา (0-2283-6851)
เรื่อง นำส่งนโยบายร่วม (Joint Policy Statement)
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง การดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควํ่าบาตร
เลขที่ธปท. ว. 3090/2567
วันที่ออกหนังสือเวียน 27 ธันวาคม 2567
วันที่มีผลบังคับใช้ -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -สาระสำคัญถาม-ตอบ-
เอกสารแนบ ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่1อื่น ๆ
นโยบายร่วม (Joint Policy Statement)
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
นโยบายร่วม (Joint Policy Statement) ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนัก
งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการคว่ำบาตร เพื่อเน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
และยกระดับการปฏิบัติงานให้เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการทางการเงิน
แก่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง อันจะช่วยให้ระบบการเงินไทยมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
เรื่อง การดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก 27 ธ.ค. 2567ใช้อยู่